Prevención de Lavado de Dinero
Apoyados en la experiencia de más de 15 años en el sistema financiero mexicano, asesoramos a nuestros clientes, a fin de identificar los riesgos inherentes a sus operaciones, productos o servicios, e implementar las medidas necesarias para la prevención de lavado de dinero en su Institución, a través de la elaboración de manuales, políticas y procedimientos, capacitación y obligaciones que en el gobierno corporativo deben de cumplirse para tal fin.